ضرورت افزایش شفافیت معاملات در چارچوب دستور دفاع دولتی در سالهای اخیر مورد بحث بوده است. و میزان این بحث ها به هیچ وجه کاهش نمی یابد به این دلیل که در اجرای SDO وجوه عظیمی اغلب به سمت چپ می روند. سیستم به اصطلاح بازپرداخت ، طرح های خاکستری با حضور شرکای وابسته و واسطه های متعدد خسارات چند میلیارد دلاری به اقتصاد کشور وارد می کند. و اگر ما در مورد آسیب در صنایع دفاعی صحبت می کنیم ، کل سیستم امنیتی روسیه نیز مورد حمله قرار می گیرد ، که به دلایل واضح غیرقابل قبول است.
برای افزایش شفافیت در انجام معاملات در چارچوب دستور دفاع دولتی ، دولت و بانک مرکزی ابتکار جدیدی را ارائه کردند که به گفته نمایندگان بخش بانکی ، به زودی شروع به عملی شدن می کند. نوآوری چیست؟
واقعیت این است که بانکهای روسی که در عملیات مالی سیستم سفارش دفاعی دولتی شرکت می کنند ، از 25 آگوست سال جاری ، باید اعلاناتی را در مورد کلیه عملیات شرکت های بخش دفاعی در قالب SDO به سرویس نظارت فدرال مالی ارسال کنند. به در عین حال ، مهلت ارسال چنین اعلان هایی بسیار کوتاه است. ما در مورد ارائه اسناد حاوی اطلاعات مربوط به جابجایی منابع مالی در حسابهای همه پیمانکاران و پیمانکاران فرعی در SDO ، ظرف یک روز کاری صحبت می کنیم.
از 25 آگوست 2015 ، بانکها باید فوراً - ظرف یک روز کاری - اطلاعات مربوط به حرکت وجوه در حسابهای پیمانکاران و پیمانکاران فرعی را تحت دستور دفاع دولتی به Rosfinmonitoring منتقل کنند. این امر به ویژه توسط بانک مرکزی فدراسیون روسیه گزارش شده است. نشان او 3731-U مورخ 2015/07/15 نام زیر را دارد:
"درباره اصلاحات ضمیمه 8 مقررات بانک روسیه شماره 321-P مورخ 29 اوت 2008" در مورد نحوه ارسال اطلاعات توسط موسسات اعتباری به نهاد مجاز طبق قانون فدرال "در برابر مقابله با قانونی شدن (پولشویی) درآمدهای مجرمانه و تامین مالی تروریسم "(10 روز پس از روز انتشار رسمی آن در بولتن بانک روسیه به اجرا در می آید).
همانطور که از نامش پیداست ، این دستورالعمل کاربردهای وسیعی دارد و نه تنها با فساد مبارزه می کند ، از جمله در اجرای دستور دفاعی دولت ، بلکه موانعی را برای جریانات مالی که به کیف پول سازمان های تروریستی وارد می شوند ، ایجاد می کند.
به نظر می رسد با توجه به تعداد زیادی از انواع بانک ها و سایر سازمان های مالی و اعتباری که در قلمرو فدراسیون روسیه فعالیت می کنند ، خدمات نظارت فدرال مالی به سادگی ، طبق تعریف ، نمی تواند تمام این معاملات را در ردیابی کند. جابجایی وجوه در حسابهای نهادهای بانکی با این حال ، نباید فراموش کرد که یک قانون مهم در مورد شرکت کنندگان در دستور دفاع دولتی اعمال می شود. شرکت کنندگان حق بازکردن حساب برای ارائه خدمات دفاعی دولتی در آن موسسات مالی و اعتباری را ندارند که سرمایه آنها کمتر از 5 میلیارد روبل است.بنابراین ، شرکتی که آماده انجام تعهدات برای انجام حجم معینی از سفارشات دفاعی دولتی است ، می تواند مثلاً در VTB ، Gazprombank ، Sberbank یا سایر سازمانهای مالی و اعتباری بزرگ فدراسیون روسیه حساب باز کند. و این حرکت وجوه در حسابهای این بانکها است (اگر حرکت وجوه مربوط به اجرای دستور دفاع دولتی است) که Rosfinmonitoring باید از 25 آگوست کنترل کند - تا تسویه حساب با مجریان خارجی بخش خاصی از دستور دفاع دولتی به
یعنی این زنجیره به این شکل است: اگر شرکتی قصد دارد در اجرای دستور دفاعی دولتی مشارکت کند ، باید در یک بانک بزرگ روسی حساب باز کند و یک بانک بزرگ روسی نیز به نوبه خود باید کل را ارسال کند. طیف وسیعی از اطلاعات در مورد انتقال وجوه در این حساب به ساختار ایالتی کنترل کننده ، به ویژه - سرویس فدرال نظارت مالی. مانیتورینگ Rosfin فرصتی برای کنترل عملیات انتقال وجوه از حساب به حساب ، خرید هرگونه اوراق بهادار برای این وجوه ، برداشت و واریز وجوه به حسابهایی که به دستور دفاعی دولت خدمت می کنند ، دارد. علاوه بر این ، لازم به ذکر است که اگر بر اساس قوانین فعلی ، سرویس فدرال نظارت مالی توانایی کنترل مستقیم معاملات مالی سفارشات دفاعی دولت به میزان 50 میلیون روبل یا بیشتر را داشته باشد ، این نوآوری ها اجازه می دهد نظارت Rosfin برای "نظارت" تقریباً هر روبل. بلافاصله این س arال پیش می آید: چرا چنین فرصتی فقط در حال حاضر به دستگاه کنترل داده می شود؟
اما همانطور که می گویند بهتر است دیرتر از هرگز …
آیا این نوآوری ها ، که دولت روسیه و بانک مرکزی روی آن کار کرده اند ، برای افزایش شفافیت معاملات برای سفارش دفاعی دولت است؟ اگر ما با حرف این نوآوری ها هدایت شویم ، بدون شک. با این حال ، در اینجا اشکالاتی نیز وجود دارد که باید به آنها اشاره شود. این شفافیت سیستم بانکی در مورد SDO و مجازاتی است که بانک ها می توانند متحمل شوند اگر اعلانات مربوط به معاملات با شرکت هایی که پروژه های SDO را اجرا می کنند "به طور ناگهانی" دیر انجام شود یا اصلاً به مقامات نظارتی ارائه نشود. هنوز چیزی درباره مجازات مشخص نیست … علاوه بر این ، مسئولیت خود نهادهای کنترل کننده چندین برابر می شود. از این گذشته ، چه گناهی باید پنهان کرد ، هر نهاد نظارتی در کشور ما (و نه فقط در کشور ما) اغلب نیاز به نظارت دارد ، نه ، نه ، و با توجه به این واقعیت که Rosfinmonitoring مجبور است از نزدیک با معاملات پولشویی از طریق شرکت های دریایی برخورد کند نظم دفاعی دولت ، سپس مسئولیت گاهی افزایش می یابد.
همچنین لازم به ذکر است که در میان اقتصاددانان به اصطلاح لیبرال ، هرگونه کنترل بانکداری توسط موسسات دولتی تقریباً به عنوان فشار مستقیم بر بانک ها و ضربه به محرمانه بودن بانک تلقی می شود. با این حال ، نظم دفاعی دولت بخشی از فعالیت دولت است که در آن آخرین چیزی است که به نظرات اقتصاددانان لیبرال تکیه می کند. علاوه بر این ، در این شرایط ، دولت به عنوان یکی از طرفین معامله عمل می کند ، و بنابراین کاملاً حق دارد نحوه کنترل وجوه خود را کنترل کند. و اگر کسی قصد دارد انتقال منابع مالی عمومی "به چپ" (دریایی یا جاهای دیگر) را با "محرمانه بودن بانک" پنهان کند ، این موضوع برای بحث در رسانه ها نیست ، بلکه برای تحقیق توسط سازمان های اجرای قانون است.
